Na temelju odredbi čl. 277. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 18. Statuta KOŠARKAŠKOG KLUBA ZADAR sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti iz Zadra, Uprava Društva dana 4. studenoga 2024. godine donosi Odluku o sazivanju
GLAVNE SKUPŠTINE
KOŠARKAŠKOG KLUBA ZADAR
sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti iz Zadra
I. Skupština će se održati u srijedu, 18. prosinca 2024. godine, sa početkom u 13:00 sati, u prostorijama Društva, u Zadru, Obala kralja Tomislava 1.
II. Za Glavnu skupštinu Društva se predlaže sljedeći
dnevni red:
- Otvaranje Skupštine, izbor predsjednika Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini
- Izvješće Uprave o stanju Društva za razdoblje od 1. srpnja 2023. do 30. lipnja godine
- Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za razdoblje od 1. srpnja 2023. do 30. lipnja 2024. godine
- Godišnja financijska izvješća za razdoblje od 1. srpnja 2023. do 30. lipnja 2024. godine (s računom dobiti i gubitka)
- Donošenje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u poslovanju za razdoblje od 1. srpnja 2023. do 30. lipnja 2024. godine
- Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova Društva za razdoblje od 1. srpnja 2023. do 30. lipnja 2024. godine
- Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor poslovanja Društva za razdoblje od 1. srpnja 2023. do 30. lipnja 2024. godine
- Donošenje Odluke o izboru tri člana Nadzornog odbora
- Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva
III. Na temelju čl. 280. st. 3. ZTD, Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih ODLUKA:
Ad 2 i 3: O izvješćima se ne glasa, nego ih Skupština samo prima na znanje
Ad 4: Usvajaju se godišnja financijska izvješća za razdoblje od 1. srpnja 2023. do 30. lipnja 2024. godine. godine (s računom dobiti i gubitka)
Ad 5: Gubitak iskazan u poslovanju za razdoblje od 1. srpnja 2023. do 30. lipnja 2024. Godine, koji se nije u cjelosti pokrio sa kapitalnom pomoći Grada Zadra, prenosi se u naredno razdoblje i pokrit će se iz buduće dobiti Društva.
Ad 6: Daje se razrješnica članu Uprave za vođenje poslova Društva za razdoblje od 1. srpnja 2023. do 30. lipnja 2024. godine. godine
Ad 7: Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslovanja Društva za razdoblje od 1. srpnja 2023. do 30. lipnja 2024. godine
Ad 8: a) Za članove NO Društva biraju se: Krešimir Lonić iz Bibinja, Marin Batur iz Zadra i Vice Genda iz Zadra.
- b) Mandat izabranim članovima teče od dana donošenja ove Odluke, a traje najduže do isteka mandata svim ostalim članovima Nadzornog odbora.
Ad 9: 1. Statut Društva (pročišćeni tekst od 17. listopada 2023. godine) mijenja se na način kako slijedi:
– članak 28. mijenja se i glasi:
“(1) Nadzorni odbor Društva se sastoji od devet članova.
(2) Članove nadzornog odbora bira običnom većinom glavna skupština Društva na razdoblje od 4 godine, a iste osobe mogu biti ponovo birane. Izbor članova nadzornog odbora na Glavnoj skupštini vrši se glasovanjem za svakog člana pojedinačno.
(3) Dva člana nadzornog odbora skupština bira na temelju pisanog prijedloga udruge “Grad košarke” (OIB 81245501313).
(4) Na konstituirajućoj sjednici nadzornog odbora bira se predsjednik Nadzornog odbora i njegov zamjenik.”.
- Ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.
- Ovlašćuje se predsjednik Nadzornog odbora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta.
- Ova odluka stupa na snagu odmah, a primjenjuje se danom upisa u sudski registar.
IV. Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.
Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa ima svaki dioničar Društva čija prijava sudjelovanja u pisanom obliku pristigne u Društvo najkasnije do ponedjeljka. 16. prosinca 2024. godine, do 12:00 sati (bez obzira kada i kako je poslana). Prijave putem e-pošte nisu dopuštene.
Dioničarom Društva smatra se svaki onaj koji je upisan u Depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje: SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 16. prosinca 2024. godine.
Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.
Sve prijave i punomoći moraju biti detaljno popunjene i podnijete isključivo na obrascima dostupnima na web-stranici www.kkzadar.hr, a koji se mogu preuzeti i u u prostorijama KK ZADAR s.d.d.-Zadar, Obala kralja Tomislava 1.
Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se obaviti svakim radnim danom u prostorijama Društva, najkasnije do 16. prosinca 2024. godine. godine u vremenu od 10:00 do 12:00 sati, odmah po objavi poziva u NN.
Broj:163/2024
U Zadru, 4. studenoga 2024.
Uprava
KK ZADAR s.d.d.