Na temelju odredbi članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024, dalje u tekstu: “ZTD”) i članka 18. Statuta trgovačkog društva KK ZADAR s.d.d. sa sjedištem u Zadru, Obala kralja Tomislava 1, OIB: 69533397083 (dalje u tekstu: “Društvo”), Uprava Društva donijela je dana 19. studenog 2025. Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva pa se sukladno toj Odluci objavljuje niže navedeni
P O Z I V
z a
G L A V N U S K U P Š T I N U
trgovačkog društva KK ZADAR s.d.d. sa sjedištem u Zadru, Obala kralja Tomislava 1, OIB: 69533397083, MBS: 110033507, koja se saziva za dan 23. prosinca 2025. u 13:00 sati u službenim prostorijama Društva na adresi sjedišta Društva – Obala kralja Tomislava 1 (Zadar) te se predlaže sljedeći
d n e v n i r e d
- Otvaranje Glavne skupštine
– verifikacija članova i opunomoćenika
– izbor Predsjednika Skupštine
– utvrđivanje kvoruma
– utvrđivanje dnevnog reda
- Izvješće Uprave o stanju Društva za razdoblje od 1. srpnja 2024. do 30. lipnja 2025.
- Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za razdoblje od 1. srpnja 2024. do 30. lipnja 2025.
- Godišnja financijska izvješća za razdoblje od 1. srpnja 2024. do 30. lipnja 2025. (s računom dobiti i gubitka)
- Donošenje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u poslovanju za razdoblje od 1. srpnja 2024. do 30. lipnja 2025.
- Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova Društva za razdoblje od 1. srpnja 2024. do 30. lipnja 2025.
- Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor poslovanja Društva za razdoblje od 1. srpnja 2024. do 30. lipnja 2025.
- Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva
- Donošenje Odluke o izboru sedam članova Nadzornog odbora
- Donošenje Odluke o naknadi za rad članova Nadzornog odbora
Na temelju članka 280., stavak 3. ZTD-a Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih ODLUKA:
Ad. 2/ i 3/: O izvješćima se ne glasa nego ih Glavna skupština samo prima na znanje.
Ad. 4/: Glavna skupština donosi ODLUKU o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za razdoblje od 1. srpnja 2024. do 30. lipnja 2025. (s računom dobiti i gubitka).
Točka l.
Uprava društva, sukladno propisima za 2024./2025. godinu, sastavila je i Skupštini društva predočila na prihvaćanje sljedeće temeljne financijske i porezne izvještaje:
- Bilanca
- Račun dobiti i gubitka
- Bilješke uz temeljne financijske izvještaje
- Prijava poreza na dobit za 2024./2025.godinu
- Obrazac GFI-POD za potrebe javne objave
Točka 2.
Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2024./2025. godinu u kojem iskazana svota gubitka nakon oporezivanja iznosi 1.181.058,03 eura.
Bilanca na dan 30. 06. 2025. godine iskazuje zbroj aktive u svoti 4.219.790,74 eura.
Ad. 5/: Glavna skupština donosi ODLUKU o pokriću gubitka iskazanog u poslovanju za razdoblje od 1. srpnja 2024. do 30. lipnja 2025.
Točka l.
Prema usvojenim financijskim izvještajima gubitak poslovne godine iznosi 1.181.058,03 EUR.
Preneseni gubitak iz prethodnih godina se pokriva sa kapitalnom pomoći Grada Zadra u visini 1.458.702,33 EUR.
Nakon pokrića gubitka, ukupnu svota gubitka za prijenos u buduća razdoblja iznosi 4.340.030,83 EUR.
Ad. 6/: Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva za razdoblje od 1. srpnja 2024. do 30. lipnja 2025.
Ad. 7/: Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslovanja Društva za razdoblje od 1. srpnja 2024. do 30. lipnja 2025.
Ad. 8/: Glavna skupština donosi ODLUKU o izmjeni Statuta Društva
- Statut Društva (pročišćeni tekst od 18. prosinca 2024.) mijenja se i dopunjuje na način kako slijedi:
- mijenja se članak 28., stavak 1. tako da isti sada glasi: „(1) Nadzorni odbor Društva se sastoji od sedam članova.“
- dodaje se novi stavak 5. u članku 28. koji glasi: „(5) Članovima Nadzornog odbora pripada naknada za rad u Nadzornom odboru koju svojom odlukom određuje Glavna skupština.“
- briše se posljednja alineja stavka 2., članka 29. koja glasi – „- izbor i smjena sportskog direktora.“
- Ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.
- Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u sudski registar.
Ad. 9/: Glavna skupština donosi ODLUKU o izboru 7 članova Nadzornog odbora Društva
Točka l.
Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:
- Davor Karlović, OIB: 35730454788, Zadar, Polačišće 3;
- Ivo Josipović, OIB: 86738188595, Poljana, Put briga 1A;
- Marin Batur, OIB: 18408220405, Zadar, Ulica Stjepana Radića 6D;
- Krešimir Lonić, OIB: 14316701959, Bibinje, Ulica sv. Nikole Putnika 26;
- Nedeljko Eškinja, OIB: 46639569824, Sv. Filip i Jakov, Mala ulica 55;
- Vice Genda, OIB: 45724923064, Zadar, Ulica Franka Lisice 2B;
- Jurica Zanki, OIB: 65239701343, Privlaka, Tina Ujevića 8;
Točka 2.
Izabranim članovima Nadzornog odbora iz Točke 1. mandat počinje teći od dana 23. prosinca 2025. na razdoblje od najduže 4 godine.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.
Ad. 10/: Glavna skupština donosi ODLUKU o naknadi za rad članova Nadzornog odbora
Točka l.
Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad sukladno Statutu i odluci Glavne Skupštine.
Naknada za rad članova Nadzornog odbora utvrđuje se u iznosima kako slijedi:
- Predsjedniku Nadzornog odbora – naknada u iznosu od 250,00 EUR neto po svakoj pojedinoj sjednici Nadzornog odbora;
- ostalim članovima Nadzornog odbora – naknada u iznosu od 180,00 EUR neto po svakoj pojedinoj sjednici Nadzornog odbora;
Točka 2.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se do drugačije Odluke Glavne Skupštine.
POZIV DIONIČARIMA DRUŠTVA
Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.
Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa ima svaki dioničar Društva čija prijava sudjelovanja u pisanom obliku pristigne u Društvo najkasnije do ponedjeljka – 22. prosinca 2025. godine do 12:00 sati (bez obzira kada i kako je poslana). Prijave putem e-pošte nisu dopuštene.
Dioničarom Društva smatra se svaki onaj koji je upisan u Depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: „SKDD“) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine – 22. prosinca 2025.
Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.
Sve prijave i punomoći moraju biti detaljno popunjene i podnijete isključivo na obrascima dostupnima na web-stranici Društva – www.kkzadar.hr, a koji se također mogu preuzeti i u službenim prostorijama Društva – Zadar, Obala kralja Tomislava 1.
Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se obaviti svakim radnim danom u službenim prostorijama Društva (Zadar, Obala kralja Tomislava 1), najkasnije do 22. prosinca 2025. u vremenu od 10:00 do 12:00 sati, odmah po objavi poziva u NN.
U Zadru 19. studenoga 2025.
Roko Jurlina, direktor društva
KK ZADAR s.d.d.